Lutte contre le blanchiment: le Luxembourg sort de la liste grise du GAFI

Le Luxembourg vient de sortir hier de la liste grise du groupe d'action financière contre le blanchiment et le financement du terrorisme (Gafi).

Cette décision a été prise à l'issue d’une réunion plénière des membres du Gafi qui s'est tenue à Paris du 23 au 25 février qui s'est montrée "convaincue des efforts substantiels continus et soutenus entrepris par le Luxembourg en vue de renforcer son arsenal juridique de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme".

En février 2010, le Gafi avait publié un rapport sur le Luxembourg qui pointait du doigt les défaillances du dispositif antiblanchiment du pays puisque selon ce rapport, le Luxembourg n'était que sur un seul point en totale conformité avec les 49 recommandations du Gafi, relevant notamment la faiblesse du dispositif des sanctions à la disposition des autorités de régulation du secteur financier luxembourgeois. 

Le gouvernement luxembourgeois avait donc fait voter dans l'urgence à l'automne 2010 un paquet législatif réformant 21 lois sur la lutte contre le blanchiment et le terrorisme, ainsi que de nombreux règlements d'application de ces lois.

Cet effort permet aujourd'hui au Grand-Duché de sortir de cette liste grise, après avoir été radié en juillet 2009 d'une autre infâmante liste grise, celle de l'OCDE sur la coopération fiscale internationale.

(source: AFP)